إشعار وزارة التجارة والصناعة والملكية الفكرية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الآثار الرئيسية على الشركات والمستثمرين في عُمان
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توجيهاً إلى جميع الشركات المرخصة في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتعيين موظف مسؤول على الفور لضمان الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا الشرط إلزامي، ويشكل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الرقابة التنظيمية على القطاع، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. وقد حذّرت الوزارة من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى عواقب قانونية.
يجب على المؤسسات المرخصة إرسال تفاصيل مسؤول الامتثال المعين لديها إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]لأي استفسار، يمكن التواصل مع إدارة مكافحة غسيل الأموال على الرقم 22642069 أو 92749067.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تشير أوامر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لشركات المعادن والأحجار الكريمة بتعيين مسؤولي الامتثال تشديد الرقابة التنظيمية ودفع نحو مزيد من الشفافية في النظام المالي في عُمان. وهذا يخلق فرصة للشركات الملتزمة لتعزيز الثقة وجذب المستثمرين الدوليين، مع زيادة المخاطر التي تواجهها الكيانات غير الملتزمة والتي تواجه عواقب قانونية. ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء الآن إعطاء الأولوية أطر قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية عملياتهم والاستفادة من التزام سلطنة عمان بالمعايير المالية العالمية.
