إشعار وزارة التجارة والصناعة والملكية الفكرية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الآثار الرئيسية على الشركات والمستثمرين في عُمان
تحث وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تجار المعادن والأحجار الكريمة المرخص لهم على تعيين موظف
اقرأ المزيد
الوسم: مكافحة غسل الأموال
هيئة الخدمات المالية تلغي ترخيص مؤسسة التمويل الاستثماري: ما يعنيه هذا للمستثمرين والشركات في عُمان
ألغت هيئة الخدمات المالية (FSA) ترخيص شركة CFI Financial LLC وألغت تسجيلها بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال و
اقرأ المزيد
التزام عُمان بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال: الآثار الرئيسية على المستثمرين والشركات
يُسلِّط تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) حول أنظمة مكافحة غسل الأموال في عُمان لعام ٢٠٢٤ الضوء على التزام السلطنة الراسخ بالمعايير الدولية. وقد تمت الموافقة عليه في
اقرأ المزيد
