...

تسجيل الدخول

الوسم: مكافحة غسل الأموال

FSA Cancels CFI Financial Licence: What This Means for Investors and Businesses in Oman

The Financial Services Authority (FSA) has cancelled CFI Financial LLC's licence and deregistered it for violating anti-money laundering laws and

اقرأ المزيد

التزام عُمان بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال: الآثار الرئيسية على المستثمرين والشركات

يُسلِّط تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) حول أنظمة مكافحة غسل الأموال في عُمان لعام ٢٠٢٤ الضوء على التزام السلطنة الراسخ بالمعايير الدولية. وقد تمت الموافقة عليه في

اقرأ المزيد