تعهد عمان به استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی: پیامدهای کلیدی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها
پاریس: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از بررسی جامعی که تقریباً یک سال و نیم به طول انجامید، گزارش ارزیابی متقابل خود را در مورد ارزیابی سیستم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سلطنت عمان برای سال ۲۰۲۴ منتشر کرد.
این گزارش رسماً در نشست عمومی FATF در پاریس از ۲۱ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ و همچنین در جلسه گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) که از ۱۶ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، مورد بحث و تصویب قرار گرفت. در هر دو نشست، از عمان به دلیل دستیابی به استانداردهای بالا در شیوه‌های مبارزه با پولشویی، که به عنوان یکی از بهترین‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته می‌شود، تقدیر شد.
این گزارش نقطه عطفی مهم در افزایش تلاش‌های ملی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و به عنوان اذعان بین‌المللی به تعهد عمان به رعایت استانداردهای جهانی که باعث ارتقای سلامت مالی و ثبات اقتصادی می‌شود، محسوب می‌شود.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که عمان تعهد قوی به استانداردهای FATF نشان می‌دهد و درک کاملی از خطرات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. این کشور از طریق اصلاحات مختلف در چارچوب‌های قانونی، قانونگذاری و نظارتی خود، سیستم‌های خود را تقویت کرده است. علاوه بر این، عمان یک سیستم قانونی و نهادی قوی برای بررسی چنین جرایمی ایجاد کرده است و اطمینان حاصل می‌کند که مقامات مربوطه منابع کافی و دسترسی به اطلاعات مالی لازم را دارند.
انتظار می‌رود این ارزیابی، موقعیت مالی و اقتصادی عمان را تقویت کند، رشد اقتصادی را تقویت کند و اعتماد به سیستم‌های بانکی و مالی آن را افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود چنین پیشرفت‌هایی از تحقق اهداف مشخص شده در چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ پشتیبانی کرده و یک محیط سرمایه‌گذاری مطلوب و پایدار ایجاد کند.
لازم به ذکر است که این فرآیند ارزیابی متقابل بخشی از عضویت عمان در FATF است که توسط دبیرخانه کل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس نمایندگی می‌شود و نقش آن به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار MENAFATF را نیز شامل می‌شود. در نتیجه، عمان، مانند سایر کشورهای عضو، موظف است چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را بر اساس چهل توصیه FATF و روش‌های ارزیابی تعیین‌شده، تحت ارزیابی‌های متقابل قرار دهد.
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
گزارش ارزیابی متقابل اخیر FATF نکات برجسته‌ای را برجسته می‌کند تعهد قوی عمان به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمو آن را به عنوان یک بازیگر پیشرو در منطقه قرار می‌دهد. این شناخت، [موجب] افزایش اعتماد سرمایه‌گذار، ارائه دهنده خدمات به کسب و کارها در عمان محیطی پایدار و جذاب برای رشد. سرمایه‌گذاران هوشمند باید بخش‌های همسو با چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰و با بهره‌گیری از فرصت‌های حاصل از این بهبود یکپارچگی مالی، در عین حال که نسبت به رعایت مقررات هوشیار باقی می‌ماند.
Persian 
English 
Arabic