اطلاعیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان (MOCIIP) در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم: پیامدهای کلیدی برای مشاغل و سرمایه‌گذاران در عمان
وزارت بازرگانی، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری (MOCIIP) به کلیه مشاغل دارای مجوز در بخش تجارت فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی، دستورالعملی صادر کرده است تا فوراً یک کارمند مسئول برای اطمینان از رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تعیین کنند.
این الزام اجباری است و بخشی از استراتژی ملی برای تقویت نظارت نظارتی بر این بخش و رعایت استانداردهای بین‌المللی مربوطه را تشکیل می‌دهد. این وزارتخانه هشدار داده است که عدم رعایت آن منجر به پیامدهای قانونی خواهد شد.
مؤسسات دارای مجوز موظفند مشخصات مسئول انطباق منصوب خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند: [email protected]برای هرگونه سوال، با اداره مبارزه با پولشویی می‌توانید با شماره‌های ۲۲۶۴۲۰۶۹ یا ۹۲۷۴۹۰۶۷ تماس بگیرید.
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
دستور وزارت بازرگانی، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری برای تعیین مسئولان انطباق با قوانین برای کسب‌وکارهای مرتبط با فلزات و سنگ‌های قیمتی، نشان می‌دهد که تشدید نظارت‌های نظارتی و هل دادن به سوی شفافیت بیشتر در اکوسیستم مالی عمان. این امر باعث ایجاد فرصتی برای کسب و کارهای سازگار برای ایجاد اعتماد قوی‌تر و احتمالاً جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، در عین حال افزایش خطرات برای نهادهای متخلف که با عواقب قانونی مواجه هستند. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هوشمند اکنون باید اولویت‌بندی کنند. چارچوب‌های قوی AML/CTF برای محافظت از عملیات خود و تقویت تعهد عمان به استانداردهای مالی جهانی.
