دستورالعمل‌های جدید در مورد اظهارنامه‌های نقدی و طلا: نکات ضروری برای رعایت قوانین برای کسب‌وکارها در عمان
مسقط: گمرک عمان در اقدامی برای اطمینان از رعایت مقررات مالی محلی و بین‌المللی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهنمای جامعی برای نحوه‌ی مدیریت پول نقد در ایست‌های بازرسی مرزی منتشر کرده است.
این راهنما تأکید می‌کند که هر فردی که وارد عمان می‌شود یا از آن خارج می‌شود، باید هرگونه ارز یا سند بانکی قابل معامله در وجه حامل را که در اختیار دارد، و همچنین هرگونه ترتیبی برای انتقال آنها از طریق پست یا خدمات حمل و نقل را اعلام کند. این تعهد زمانی ایجاد می‌شود که ارزش کل به ... ۶۰۰۰ ریال یا معادل آن به ارزهای دیگر.
عدم اعلام یا ارائه اظهارنامه نادرست - چه با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده و چه با پنهان کردن جزئیات ضروری - می‌تواند منجر به مجازات‌های شدید شود. متخلفان ممکن است با حبس تا سه سال و/یا جریمه نقدی تا سقف ... مواجه شوند. ۱۰،۰۰۰ ریالاگر متخلف شخص حقوقی باشد، جریمه‌ها کمتر از ... نخواهد بود. ۱۰،۰۰۰ ریال و از ارزش کل وجوه مربوطه تجاوز نخواهد کرد.
اداره گمرک حق دارد اطلاعات بیشتری در مورد منبع و نحوه استفاده از وجوه را از مسافران درخواست کند.
این راهنما توضیح می‌دهد که ارز شامل اسکناس‌ها و سکه‌هایی می‌شود که در حال حاضر در گردش هستند، در حالی که اسناد قابل معامله در وجه حامل شامل چک‌ها، سفته‌ها و حواله‌های پرداختی می‌شوند که می‌توانند بدون محدودیت پشت‌نویسی شوند. این اسناد، انتقال مالکیت را از طریق تحویل فیزیکی ساده، از جمله اسناد امضا شده‌ای که اطلاعات گیرنده آنها مفقود است، تسهیل می‌کنند.
علاوه بر این، اصطلاح «مالک ذینفع» به فردی اطلاق می‌شود که در نهایت، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت مشتری را در اختیار دارد، از جمله کسانی که از طرف آنها معامله انجام می‌شود.
به مسافران توصیه می‌شود قبل از رسیدن به مقصد، با استفاده از سیستم الکترونیکی اعلام موجودی نقدی، اظهارنامه داوطلبانه خود را ثبت کرده و پس از ورود به اداره گمرک، آن را ارائه دهند.
تعاریفی برای «اظهار نادرست» - که شامل اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده است - و «عدم اظهار» - که به عدم افشای اطلاعات مربوطه در طول بازرسی‌های گمرکی اشاره دارد - ارائه شده است. مسافران باید مدارک شناسایی معتبر، اظهارنامه‌های گمرکی، فاکتورها و هرگونه سند مربوطه که منبع وجوه را تأیید می‌کند، ارائه دهند، به خصوص اگر وجوه متعلق به اشخاص حقوقی باشد.
برای وجوهی که از عمان خارج می‌شوند، مدارک مشابهی از جمله اظهارنامه‌های گمرکی و فاکتورهای مرتبط با فروش کالا، حواله‌های بانکی و فهرست امضاکنندگان مجاز برای اشخاص حقوقی مورد نیاز است.
وجوه ورودی و خروجی که از طریق عمان ترانزیت می‌شوند نیز باید با این مقررات مطابقت داشته باشند و مستلزم ارائه اظهارنامه نقدی از کشور مبدا به همراه مدارک پشتیبان مانند بلیط هواپیما و اظهارنامه گمرکی هستند.
معاملات طلا از همین قوانین پیروی می‌کنند؛ در صورت تجاوز ارزش، ارائه اظهارنامه نقدی الزامی است. ۶۰۰۰ ریال.
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
دستورالعمل‌های جدید عمان برای مدیریت پول نقد در مرزها، نکات برجسته‌ای را برجسته می‌کند. افزایش نظارت نظارتی با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. این امر باعث ایجاد هم فرصت‌ها و هم ریسک‌ها برای کسب و کارها، زیرا پایبندی به این مقررات می‌تواند اعتبار شهرت را افزایش دهد، اما چالش‌هایی را نیز در زمینه انطباق با مقررات ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هوشمند باید سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انطباق و خدمات مشاوره‌ای برای پیمایش مؤثر این مقررات، و قرار دادن خود در موقعیت پیشرو در یک چشم‌انداز مالی قانونمندتر.
