...

Sign In

برچسب: ضد پولشویی

FSA Cancels CFI Financial Licence: What This Means for Investors and Businesses in Oman

The Financial Services Authority (FSA) has cancelled CFI Financial LLC's licence and deregistered it for violating anti-money laundering laws and

ادامه مطلب

تعهد عمان به استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی: پیامدهای کلیدی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها

گزارش FATF در مورد سیستم‌های مبارزه با پولشویی عمان برای سال ۲۰۲۴، پایبندی قوی این کشور به استانداردهای بین‌المللی را برجسته می‌کند. تصویب شده در

ادامه مطلب