...

ورود

برچسب: ضد پولشویی

اطلاعیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان (MOCIIP) در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم: پیامدهای کلیدی برای مشاغل و سرمایه‌گذاران در عمان

وزارت بازرگانی، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری (MOCIIP) از تاجران دارای مجوز فلزات و سنگ‌های قیمتی می‌خواهد که یک کارمند استخدام کنند.

ادامه مطلب

لغو مجوز مالی CFI توسط FSA: این موضوع برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها در عمان چه معنایی دارد؟

سازمان خدمات مالی (FSA) به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی، مجوز شرکت CFI Financial LLC را لغو و ثبت آن را لغو کرد.

ادامه مطلب

تعهد عمان به استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی: پیامدهای کلیدی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها

گزارش FATF در مورد سیستم‌های مبارزه با پولشویی عمان برای سال ۲۰۲۴، پایبندی قوی این کشور به استانداردهای بین‌المللی را برجسته می‌کند. تصویب شده در

ادامه مطلب